足球问题或使欧盟新反洗钱法规谈判破裂

【欧洲时报12月14日编译报道】欧盟关于新反洗钱法规的谈判在13日陷入停滞，问题主要在于谈判代表对如何处理足球和超级富豪的态度产生了分歧。

欧洲新闻台（Euronews）报道，欧洲议会和欧盟理事会近日已同意创建新的欧盟机构，负责打击洗钱和恐怖主义融资。

这个名为AMLA（反洗钱机构）的新机构将负责监督和协调成员国国家机构，以更好地侦察和打击可疑的跨境交易。新机构拥有监管和制裁权力，以确保遵守欧盟金融规则，它将直接监督约40家信贷和金融机构，这些机构被认为是“最具风险的”，其中包括加密资产服务提供商。“AMLA将成为在欧盟打击赃款游戏规则的改变者。”西班牙议员伊娃·波普切娃（Eva Poptcheva）说道。

不过，据两名知情人士透露，由立法者和各国政府组成的谈判代表们，在关于新机构的位置以及具体的运行规则方面尚未达成一致。这可能意味着新的法规要到明年晚些时候才能生效。

代表们争议的一个焦点是公司的注册信息的问题。立法者希望保护这些数据，因为这是活动人士和记者们追踪复杂金融活动的常见“切口”，去年欧盟最高法院也裁决表示此类数据不应公开。但欧盟理事会试图有限制地公开一部分信息，一些人担心这会削弱最高法院此前判决的有效性。

对此，欧洲议会公民自由委员会的议员达米安·卡雷姆（Damien Carême）表示：“理事会想要限制受益所有人的身份识别，”他将理事会的提议描述为“政治选择......而不是由任何国际标准或行业惯例决定的”。根据现有计划，任何持有公司25%以上股份的人都将被视为所有者，但当漫长的间接所有权链条稀释了控制权时，各国政府希望采取更柔和的方法。

欧盟成员国还对是否有必要将欧盟规则扩展到高净值人士或足球俱乐部持怀疑态度，他们认为这带来的额外文书工作与风险不成正比。

谈判代表将于12月18日举行会议，商讨如何从申请城市中筛选新反洗钱机构东道国。据了解，目前提交了申请的9个城市分别为：巴黎、布鲁塞尔、法兰克福、都柏林、马德里、罗马、里加、维尔纽斯和维也纳。

但有关基础规则手册的谈判要到明年才能恢复。

虽然这一延迟可能会危及在2024年6月欧洲议会选举前最终确定法律的可能，但它可以变相解决会谈中一些棘手的问题。因为自2024年1月1日起，欧盟理事会会谈将由比利时主持——比利时是少数几个已经对足球实施反洗钱规则的欧盟国家之一，在2018年的“零号行动”中，官方对一系列俱乐部进行了突击检查。