巴黎银行卷入“严重洗钱”调查

法国检察官日前展开了一项调查，涉及巴黎银行证券服务部门与塞浦路斯一家证券经纪公司的转账交易，检察官认为该笔转账涉嫌“严重洗钱”。

路透社援引法国《世界报》26日报道，初步调查集中在TCR International Limited（TCR国际有限公司）在2019年至2021年期间进行的价值数亿欧元和美元的转账。

巴黎检察官办公室26日向路透社证实，在法国财政部反洗钱部门（TRACFIN）于5月发出通告后，该办公室已展开对TCR International Limited的可疑转账的调查。

检察官办公室在一份声明中表示，这些转账可能具有“可疑的起源和/或没有明确经济逻辑的资金流动”。不过，该声明并未提及巴黎银行。

据《世界报》报道，TCR International Limited在2019年至2022年期间与巴黎银行证券服务部门有过合作。

路透社指出，当被问及是否了解调查情况时，巴黎银行表示无法就其发表评论。该银行表示，该行已建立了全球合规系统，并致力于履行其监管义务。

截至发稿前，TCR International Limited并未就此事做出回应。

《世界报》报道称，法国当局注意到TCR International Limited公司，是因为美国调查人员对前瓦格纳雇佣军头目叶夫根尼·普里戈任（Yevgeny Prigozhin）进行的的调查。据此前报道，普里戈任已在今年8月份的一次空难中丧生。

目前。法国检察官办公室没有公开表示普里戈任与TCR International Limited的转账之间可能存在联系。

据了解，在法国，“严重洗钱罪”可判处10年监禁和75万欧元罚款，或者所洗资产价值的一半。