阿联酋严厉打击洗钱行为

《海湾新闻报》6月10日报道，阿联酋正加大打击洗钱和恐怖主义融资的力度。近几个月来，阿联酋对在该国运营的本地交易所、外国银行分支机构和保险公司开出了一系列高额罚款，总额超过3.39亿迪拉姆。

在最新行动中，阿联酋中央银行（CBUAE）周二对六家交易所处以1230万迪拉姆的罚款，原因是它们违反了反洗钱（AML）法规。此前检查也发现了多项违规行为，包括未遵守该国的反洗钱和反恐怖主义融资（CFT）框架。

一周前，阿央行对另一家交易所处以350万迪拉姆的罚款，原因是存在类似的违规行为。调查人员指出，该公司在遵守反洗钱/反恐怖主义融资政策和程序方面存在重大失误。