欧盟将尼列入高洗钱风险名单

尼泊尔《共和报》6月12日报道指出，本周二欧盟委员会发表声明，将包括尼泊尔在内的10个国家列入高风险第三国洗钱与恐怖主义融资司法管辖区名单，同时将包括阿联酋在内的8个国家被移出名单。除尼泊尔外，其他新列入名单的国家包括阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚和委内瑞拉。名单将接受欧洲议会、欧盟理事会审查，一个月内无异议即正式生效。

该决定意味着，涉及尼泊尔的金融交易将面临欧盟金融机构更严格的尽职调查和更密切的监控。欧盟在声明中表示，该措施旨在保护欧盟金融体系，严格执行国际标准，以打击非法资金流动。

2024年2月，全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）也对尼采取类似列入灰名单手段。本次高洗钱风险名单内容与FATF的灰名单（全称为“需加强监测的司法管辖区名单”）保持一致。欧盟金融服务专员表示，欧委会在经过全面技术评估后提交了名单最新版本，此举再次表明欧盟与国际标准尤其是FATF标准保持坚定一致。FATF是总部位于巴黎的政府间组织，负责监测全球200余个国家打击洗钱和恐怖主义融资的进展，并与亚太反洗钱组织（APG）等区域机构合作，尼是FATF成员国。

报道认为，尼被列入上述名单，凸显国际社会对尼金融治理体系缺陷尤其在监测、预防金融犯罪方面的担忧。虽然列名单并不直接导致制裁，但国际金融机构、国际投资者对尼有关风险的认知在上升，或使跨境金融交易、代理行关系变得更加复杂。

尼近年来颁布了《反洗钱法》，并设立央行下属金融情报机构，然而由于执法力度仍不足、 实施FATF建议的改革进展缓慢，引发了各方批评。