喀麦隆被列入FATF灰名单

“投资喀麦隆”网站6月27日报道，6月23日，喀麦隆被全球打击洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组 （FATF） 列入需加强监控国家灰名单，喀被认为是涉腐败、挪用资金、关税欺诈、偷猎贩卖野生动植物洗钱风险较高的国家。同时被列入监控名单的还有克罗地亚和越南。

灰名单汇集了在反洗钱和恐怖主义融资制度方面存在缺陷但正在积极与FATF合作以缩小差距的国家。喀被列入名单是在该国两个英语区存在分裂主义的背景下进行的，分裂分子得到了绝大多数英语区民众的支持，其中一些最近因向分裂分子提供财政支持而在美国被定罪。

喀已受到金融行动特别工作组国际合作审查小组（ICRG）的密切监视，该小组在进行初步评估后，将向喀提交一份行动计划。如果喀被认为未遵守计划，喀政府将被要求做出公开书面承诺，在一年内采取一切必要措施纠正整个评估过程中发现的缺陷。如不遵守承诺，喀将被列入FATF黑名单，外国银行可暂停与其所有交易活动。