伊朗议会批准两项反洗钱金融行动特别工作组法案

《财经论坛报》9月25日报道，伊朗议会周二审议通过了两项涉及反洗钱金融行动特别工作组（FATF）关于伊朗行动计划的法案，分别为反洗钱（AML）法案及加入联合国打击跨国有组织犯罪公约（巴勒莫公约）法案。之前伊朗宪法监督委员会发现了这两项法案的错误并退回伊朗议会重新审议，在伊朗议会本次审议中，只有25票反对AML法案。议会议长拉里贾尼表示，这两项法案现在将提交伊朗国家利益委员会，以最终裁定其对该国主要政策的适应性。媒体评论称法案的通过为伊朗履行反洗钱金融行动特别工作组要求的义务铺平了道路，FATF负责监督全球洗钱活动，并监管银行与全球贷款机构合作的资格。

目前伊朗政府已向议会提交了四项立法，其中包括根据FATF标准修订的反洗钱（AML）法案、打击恐怖主义融资（CFT）法案，以及加入联合国打击跨国有组织犯罪公约（巴勒莫公约）和制止向恐怖主义提供资助的国际公约法案。上个月，伊朗宪法监护委员会批准了今年早些时候议会通过的打击恐怖主义融资法（CFT）修正案，而6月份伊朗议会拒绝批准伊朗加入制止向恐怖主义提供资助的国际公约，并提到美国退出后伊核协议的不确定性。伊朗立法机构希望就保障伊朗继续通过伊核协议获益得到欧洲人强有力的保证。

先前反洗钱金融行动特别工作组表示伊朗需要在十月份完成改革使其符合全球规范，否则将面临留在非合作司法管辖区（non-cooperative jurisdictions）的后果。