加拿大政府加紧杜绝房地产洗黑钱
加拿大商报4月14日报道,加反洗黑钱联邦机构“金融交易与报告分析中心(Fintrac)”开始对可疑的楼房买卖活动展开行动。根据联邦法例,地产经纪必须披露客户的身份,核实他们金钱的来源,以及向Fintrac据报可疑和大额的现金交易,但加房地产协会一位不愿透露名称的代表指出,目前地产界遵守Fintrac规定的比率较低。据加通社获得的信息,Fintrac日前出台规定,指导地产经纪监察和举报可疑的楼房交易。Fintrac正在与加房地产转会合作,加强网上训练及政策阐释。同时,加财政部也确定地产行业规模庞大,处理的交易金钱数额多,极易受到洗黑钱活动和恐怖主义资金的影响。
加房地产协会政府及公关副总裁麦考利表示,行内遵守Fintrac规定具有一定挑战,其中一个原因是法规与业内营运方式不同步。麦考利指出,根据法例,一位顾客于数年内有两宗买卖交易,即被视为高危而须额外监察。但目前于短期内买卖楼房的家庭却非常普遍。他强调,该协会已要求经纪遵守Fintrac规定。
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