预警！英国金融行为监管局曝光多家“冒牌”实体

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构曝光了以下公司实体，指出这些公司未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。

最近被列入黑名单的冒牌公司包括：Farallon Investments、CIMB Group、CruxINV/Crux24、Aviva Plc / Aviva Bonds Plc

身份盗用是“冒牌公司(Clone firm)”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号(FRN)、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

1、

冒牌公司：

公司名：Farallon Investments

电话： +1 (917) 341-1959

邮箱： support@faralloninvestments.com

网址： https://faralloninvestments.com/

正规FCA发牌公司：

公司名：Farallon Capital Europe LLP

公司注册号： 403306

地址： Orion House， 5 Upper St Martins Lane， London， WC2H 9EA， United Kingdom

电话： +44 02073957200

网址： www.faralloncapital.com

2、

冒牌公司：

公司名：CIMB Group

邮箱： cimb@cimbbgroup.com

网址： www.cimbbgroup.com

正规FCA发牌公司：

公司名：CIMB Bank Berhad

公司注册号： 204640

地址： 27 Knightsbridge， Belgravia， London， SW1X 7LY， United Kingdom

电话： +44 20 7201 3150

邮箱： mastulu.nurdin@cimb.com

网址： www.cimb.com

3、

冒牌公司：

公司名：CruxINV/Crux24

地址： 32 Allee Scheffer， Luxembourg， Luxembourg District

Suite 305， Griffith Corporate Centre， Beachmont Kingstown， P.O。 Box 1510， St。 Vincent and the Grenadines

电话： 621-3482-2290-12； 87 52 233 116

邮箱： info@cruxinv.com； live.support@cruxinv.com； info@crux24.com

网址： https://cruxinv.com/； https://crux24.com/

正规FCA发牌公司：

公司名：Crux Asset Management Limited

公司注册号： 623757

地址： 48 Pall Mall， St Jamess， London， SW1Y 5JG， United Kingdom

电话： 02073994633

邮箱： nino.baglione@cruxam.com

网址： www.cruxam.com

4、

冒牌公司：

公司名：Aviva Plc / Aviva Bonds Plc

电话： 0207 112 7582； 0207 097 5932

邮箱： accounts@avivabondsplc.com； bondsoffer@avivabondselect.com； lewis.forbes@avivabondsplc.com； richard.lake@avivabondsplc.com

正规FCA发牌公司：

公司名：Aviva Investors UK Fund Services Limited

公司注册号： 119310

地址： 1 Undershaft， London， EC3P 3DQ

电话： 0207 809 6000

邮箱： compliancecentral@avivainvestors.com

网址： www.avivainvestors.com