尼泊尔央行要求商业银行提供每笔超过70万卢比交易的详细信息

《共和报》2月3日报道，尼泊尔央行(NRB)已加强措施，对超过70万卢比的所有交易保持警惕。

NRB 发布通知，要求所有27家商业银行提供自去年 7 月中旬至今年1 月中旬进行的超过70万卢比交易的详细信息。央行表示，该措施是作为其对洗钱和恐怖主义融资的现场和非现场监督的一部分，并试图追踪可疑交易。

作为监管框架，银行和金融机构需要将所有可疑交易的详细信息发送给 NRB 的金融信息部门。