瑞典金融监管局审查汇币兑换中的洗钱风险

《瑞典日报》1月7日报道，瑞典金融监督局(FI)在一份新闻稿中表示，已经对四家货币兑换商遵守反洗钱规定的情况进行审查。

据FI称，调查的重点是公司如何遵守《反洗钱条例》关于一般风险评估、客户风险评估、客户尽职调查程序和指南以及客户尽职调查措施的要求。反洗钱监管部门副主管petra Bonderud表示，对于主要运营现金的公司来说，跟踪这一操作所带来的风险尤为重要。