越南央行表示将加强对与国外有交易往来银行的监管

越南《年轻人报》11月10日报道，针对民众反映，有许多越南人与国外勾结，使用多种手段诈骗钱财，将赃款转入不同银行账户并用于在虚拟交易平台上买卖虚拟货币，最后在国外提款达到占有的情况，越南国家银行表示，已经制定许多与开设银行账户进行结算、跨国转账交易方面的规定。要求有外汇经营资质的银行有责任核查、保存合规的票据和证明。目前，国家银行也要求商业银行上报达到规定限额（1000美元或等量其它外币以上）的大额交易、向越南国内外进行资金电子转账，以及与非法交易有关的情况。

目前，账户开设、使用和向国外转账已有多项法律调整规定。结算交易服务提供机构和账户所有人有责任严格遵守这些规定。