英国海外实体登记制度有漏洞？约5万处房产的真正主人仍是迷

【欧洲时报2月7日编译】2022年8月英国政府推行了海外实体登记制度，旨在揭示英国房产的真正主人。但最新分析发现，由外国公司持有的约5万处英国房产的真正主人仍隐藏在公众视野之外。

英国BBC报道，据BBC和透明国际的分析发现，在被要求申报幕后所有者的公司中，近一半未做到如实申报。

长期以来，英国政府一直承诺打击海外“腐败精英”，包括“俄罗斯寡头和窃国者”，这些人通过购买英国房产为非法财产洗白。

英国政府大臣们坚称，他们将打击利用英国房产洗钱的外国犯罪分子，确保他们“无法躲在秘密空壳公司链条的背后”。

在此背景下，海外实体登记制度应运而生，购买英国土地或房产的匿名外国公司将被要求披露幕后所有者的全部详细信息。现在，6个月的宽限期已经结束，拥有英国房产并躲在公司背后的真正所有者，无论身份地位如何都要被曝光。

BBC和国际透明发现，约1.8万家离岸公司（它们在英格兰和威尔士拥有5万多处房产）要么完全无视法律，要么以一种更隐秘的方式提交信息，遮掩这些房产的真正主人。

BBC的分析发现，除了尚未申报的公司，四分之一已提交详细资料的离岸公司还涉及其他外国公司，这些公司的所有者不是个人，其中一些是信托机构。

第三种方式是在房产登记册上登记不合规的信息。BBC的调查发现，1800多家公司提交的信息不合规。如巴拿马公司Uart International，根据土地注册处的记录，该公司于2008年购入一处乡间豪宅，但该处豪宅的“主要所有人”登记为另一家外国公司。这意味着，尽管立法有所改变，但最终拥有该房产的个人仍未被公开登记。

根据新规，另一家匿名离岸公司不应被命名为拥有英国房产的公司的所有者。但文件中没有任何信息表明，该公司所有者是个人，这将使该公司免于在登记册上披露房产的真实所有者，而这种做法并不合规。

虽然新规包括对不遵守规定的公司和个人实施严厉惩罚的条款，但专家们质疑处罚的效果。

英国皇家联合军种研究院英国经济犯罪项目负责人海伦娜•伍德表示，尽管立法包含了一些对不合规行为的严厉惩罚，但政府未能允许英国公司注册处具备在实践中应用这些惩罚的实力和资源。

英国国会反腐败和责任税跨党派小组主席、议员玛格丽特•霍奇表示，新的登记制度“正在变成一个笑话”。“我们需要知道谁拥有这些极其昂贵的房产，他们为什么要买，他们怎么有钱买。”

英国政府一名发言人表示，英国公司注册处目前正在评估和收集可能采取执法行动案件的材料，进一步的立法将允许对藐视法律的公司处以罚款并诉诸法律。